Dy persona dhe një kompani, e cila aktualisht ndodhet në falimentim, janë nën hetim për veprime të dyshimta që përfshijnë tërheqje parash nga llogaria e kompanisë, dhënie huash pa dokumentacion të rregullt dhe fshehje detyrimesh të caktuara.
Sipas Policisë Financiare, këto aktivitete kanë ndodhur gjatë periudhës 2022–2023.
Njëri nga të dyshuarit është person i autorizuar, ndërsa tjetri është pronar dhe menaxher i kompanisë.
Ata dyshohen se kanë realizuar veprime për të shmangur detyrimet tatimore dhe për të përfituar në mënyrë të paligjshme.
Gjatë kësaj periudhe, janë tërhequr rreth 145 mijë euro pa mbulim të duhur.
Po ashtu, janë dhënë hua për individë në vlerë prej rreth 353 mijë eurosh, të cilat nuk janë evidentuar në dokumentacionin tatimor.
Të dyshuarit gjithashtu nuk e kanë deklaruar detyrimin e vjetruar prej rreth 2.4 milion eurosh si të hyra në bilancin tatimor për vitin 2023.
Përveç kësaj, dyshohet se ata kanë përvetësuar mallra tregtare nga stoqet e kompanisë, me një vlerë prej rreth 243 mijë eurosh, pa shlyer detyrimet tatimore.
Si pasojë e këtyre veprimeve, sipas Policisë Financiare, është shmangur pagesa e tatimeve për të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin dhe TVSH-së, në një total prej rreth 378 mijë eurosh.
Aktualisht, Policia Financiare ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup për veprën penale “Fshehje tatimore.”
